Un giro determinante dio en las últimas horas el proceso penal que se sigue contra la empresa Koriun Inversiones, luego de que su exgerente, Iván Abad Velásquez Castro, compareciera a rendir declaración ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
Velásquez Castro rindió su testimonio bajo la figura de prueba anticipada en calidad de testigo protegido, una herramienta procesal extraordinaria orientada a resguardar la prueba previo al juicio oral ante los riesgos de seguridad que enfrenta el imputado.
A su salida de la audiencia, tras la insistencia de la prensa, Velásquez reveló que al menos cinco políticos estarían involucrados en las operaciones de la entidad, señalada de captar fondos de manera ilegal y lavar activos a nivel nacional.
Las declaraciones aportadas por Velásquez Castro permitirán al Ministerio Público profundizar en la ruta del dinero captado a miles de personas en distintos puntos del país.
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El abogado defensor de Velásquez, Omar Dubón, afirmó que, con esta decisión, Iván Velásquez se convierte en una pieza clave de la investigación que realiza el Ministerio Público.
No obstante, la diligencia realizada este miércoles en los juzgados permanece bajo secretividad, por lo que no se mencionaron los nombres de las personas o entidades reveladas en la audiencia.
Carlos Chajtur, que también forma parte de la defensa de Velásquez, refirió que la declaración del imputado "fue amplia, el Ministerio Público tendrá que hacer las diligencias necesarias para ahondar en las investigaciones de los detalles que fueron declarados este día”.
Investigaciones por millonaria estafa
Koriun Inversiones comenzó a operar hace siete años en San Pedro Sula, Cortés, pero fue en 2024 cuando ganó notoriedad, especialmente en Choloma. La empresa aprovechó el desempleo y las dificultades económicas de la población para atraer a extrabajadores de maquilas y ciudadanos particulares, a quienes ofrecía ganancias rápidas a cambio de sus aportaciones de dinero.
Las primeras alertas sobre sus operaciones surgieron en febrero de 2025, cuando la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) advirtió que Koriun Inversiones no estaba autorizada para captar recursos del público. Además, aclaró que los fondos entregados a la empresa no contaban con la protección del Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede).
Pese a la advertencia del ente regulador, la Alcaldía de Choloma había otorgado un permiso de operación a la empresa, una decisión que generó controversia y cuestionamientos por parte de expertos financieros, debido a las alertas sobre la actividad que desarrollaba.
El 23 de abril de 2025, el Ministerio Público (MP), mediante la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutó allanamientos en las oficinas de Koriun Inversiones en distintos puntos del país, como parte de las investigaciones por sus operaciones financieras.
Durante las inspecciones, las autoridades encontraron más de 358 millones de lempiras en efectivo, almacenados en cajas de cartón, bolsas plásticas y gavetas. A esta cantidad se sumaron 69.2 millones de lempiras localizados en cuentas bancarias que fueron congeladas.
Como parte de las diligencias, también se aseguraron bienes, vehículos y propiedades vinculados a los representantes de la empresa, entre ellos su gerente, Iván Velásquez, quien permanece privado de libertad.
Los cargos principales en su contra incluyen:
• Lavado de activos
• Asociación para delinquir
• Tenencia ilegal de armas de fuego y municiones (de uso prohibido y permitido)
• Desobediencia
El caso de Koriun Inversiones (o Korium Inversiones) en Honduras se originó como un esquema piramidal o Ponzi que comenzó a operar de forma silenciosa alrededor de 2017–2018 y cobró gran fuerza tras registrarse oficialmente a finales de 2023.
Origen y Factores Clave del caso:
• Inscripción legal y fachada: La empresa fue inscrita formalmente como comerciante individual el 22 de marzo de 2023 por su gerente, Iván Abad Velásquez Castro, operando inicialmente desde San Pedro Sula y expandiéndose a varios departamentos del país (como Choloma y Juticalpa).
• El vacío legal de 2017: Analistas y reportes señalan que el verdadero caldo de cultivo se remonta a reformas hechas en el Código Penal de Honduras (en vigor desde 2019), donde se derogó o modificó el delito específico de captación ilegal de fondos, reduciéndolo inicialmente a una falta administrativa.
• El gancho financiero: Koriun atraía a miles de inversionistas (principalmente empleados de maquilas, comerciantes y ciudadanos de poblados como Choloma afectados por el desempleo) prometiendo ganancias y rendimientos elevados de hasta un 20% mensual.
El modelo funcionaba pagando a los antiguos inversores con el dinero que aportaban los nuevos integrantes (esquema Ponzi).
• La intervención: La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) tuvo conocimiento de la empresa a finales de 2024 y realizó inspecciones en enero de 2025, detectando captación irregular de fondos y el manejo masivo de efectivo. El escándalo estalló públicamente con los allanamientos del Ministerio Público en abril de 2025, dejando a más de 35,000 afectados y cientos de millones de lempiras en incertidumbre.
Principales implicados y procesados
• Iván Velásquez Castro: Exgerente general de Koriun Inversiones. Ha estado en el centro del proceso judicial por delitos como lavado de activos, posesión ilegal de armas y desobediencia; en noviembre de 2026 compareció ante los tribunales en una audiencia clave bajo figura de testigo protegido / colaboración con la fiscalía.
• Marcos Abel Villeda Galdámez: Representante legal de la empresa, procesado y con confirmación de su procesamiento por la Corte de Apelaciones.
• Kefi Gavarrete (o Esmeralda Gabarrete): Implicada en el proceso judicial.
• Elder Jehovany Gómez Guevara: Administrador de la sucursal de Copán (con acusación ampliada por lavado de activos por montos sin justificar).
• Juan Carlos García Ríos: Administrador de la sucursal de Santa Bárbara (también con ampliación de cargos por lavado de activos).
• Deyvi Velásquez y Renán Mairena: Implicados y señalados dentro del requerimiento fiscal por asociación ilícita.
• Sexto implicado (sin nombre público detallado en el auto de formal procesamiento): Sujeto a detención judicial y prisión preventiva dictada en noviembre de 2026 por la FESCCO.
• Gerente de Koriun Inversiones y su esposa / administradores de sucursales: El Ministerio Público ha procesado a diversas personas vinculadas, mientras que administradores de sucursales como las de Juticalpa (Olancho) y Danlí (El Paraíso) han permanecido en condición de prófugos de la justicia.
