Tegucigalpa, Francisco Morazán (02.02.2023).- La Sección Contra el Lavado de Activos y Privación de Dominio de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) logró en un juicio de privación ...
DPI arresta ciudadano que no pudo justificar procedencia de más de L200 mil en Copán
Tegucigalpa, Honduras (07.01.2023).- Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvieron a un ciudadano por suponerlo responsable del delito de lavado de activos. El sospechoso tie ...
ATIC recaptura a Ilsa Vanessa Molina Aguirre por lavado de activos
Tegucigalpa, Honduras (20.10.2022).- Un equipo de agentes de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) recapturó anoche a la soc ...
MP logra extinción de dominio sobre 102 bienes y productos financieros del clan Barralaga
Tegucigalpa, Honduras (18.10.2022).- En seguimiento al caso relacionado con el clan Barralaga, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) logró una sentencia de privació ...
Dictan auto de formal procesamiento y prisión preventiva a Ramón Matta Waldurraga
Tegucigalpa, Honduras (13.10.2022).- La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en equipo con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), obtuvo un auto de formal procesamient ...
CNBS trabaja en método de regulación para evitar flujo de lavado de activos mediante remesas
Tegucigalpa, Honduras (01.10.2022).- La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) busca evitar mediante una metodología de supervisión de control que se dé la figura del delito de lavado de activos ...
Condenan a 21 años de cárcel a “Toño Maquila” por lavado de activos
Tegucigalpa, Honduras (13.09.2022).- Uno de los mayores distribuidores de droga del corredor centro-noroccidental del país, de acuerdo con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y l ...
Condenan a sobrina de “El Gato Negro” por tráfico de drogas y lavado de activos
Tegucigalpa, Honduras (05.09.2022).- La Sala I del Tribunal de Sentencia condenó este lunes a una pena de 17 años de prisión a Lourdes Yaneth Osorto por los delitos de tráfico de drogas y lavado de ac ...
MP inicia juicio contra implicados en lavado de más de 800 millones de lempiras
Tegucigalpa, Honduras (09.08.2022).- La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en conjunto con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) inició el juicio oral y público del ...
A juicio cuatro supuestos lavadores de activos
Tegucigalpa, Honduras (14.06.2022).- La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en equipo con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), obtuvo un auto de apertura a juicio ...
