Tegucigalpa, Honduras (27.03.2023).- La Sala II del Tribunal de Sentencia declaró este lunes "Sin lugar" la solicitud de cambio de medidas para Juan Ramón Matta Waldurraga, acusado por la presunta com ...
Reprograman segunda audiencia de extradición de la “La Patrona”
Tegucigalpa, Honduras (23.03.2023).- El Juez de Extradición reprogramó para el 27 de abril la Audiencia de Presentación y Evacuación de Prueba en el proceso contra María Mendoza alias “La Patrona”, an ...
MP obtiene auto de apertura a juicio para Juan Ramón Matta Waldurraga
Tegucigalpa, Honduras (03.02.2023).- La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en equipo con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), obtuvo un auto de apertura a juicio e ...
MP logra confiscación definitiva de 25 bienes de extinto empresario Rubén Alberto Mejía Mejía
Tegucigalpa, Francisco Morazán (02.02.2023).- La Sección Contra el Lavado de Activos y Privación de Dominio de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) logró en un juicio de privación ...
DPI arresta ciudadano que no pudo justificar procedencia de más de L200 mil en Copán
Tegucigalpa, Honduras (07.01.2023).- Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) detuvieron a un ciudadano por suponerlo responsable del delito de lavado de activos. El sospechoso tie ...
ATIC recaptura a Ilsa Vanessa Molina Aguirre por lavado de activos
Tegucigalpa, Honduras (20.10.2022).- Un equipo de agentes de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) recapturó anoche a la soc ...
MP logra extinción de dominio sobre 102 bienes y productos financieros del clan Barralaga
Tegucigalpa, Honduras (18.10.2022).- En seguimiento al caso relacionado con el clan Barralaga, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) logró una sentencia de privació ...
Dictan auto de formal procesamiento y prisión preventiva a Ramón Matta Waldurraga
Tegucigalpa, Honduras (13.10.2022).- La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en equipo con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), obtuvo un auto de formal procesamient ...
CNBS trabaja en método de regulación para evitar flujo de lavado de activos mediante remesas
Tegucigalpa, Honduras (01.10.2022).- La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) busca evitar mediante una metodología de supervisión de control que se dé la figura del delito de lavado de activos ...
Condenan a 21 años de cárcel a “Toño Maquila” por lavado de activos
Tegucigalpa, Honduras (13.09.2022).- Uno de los mayores distribuidores de droga del corredor centro-noroccidental del país, de acuerdo con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y l ...
