Tegucigalpa, Honduras (27.01.2025).- Autoridades judiciales dictaron auto de formal procesamiento contra el exsubcomisionado de Policía, José Orlando Leiva Natarén (depurado de la institución en 2016)
Gobierno inicia reuniones para prevenir el lavado de activos en Honduras
Tegucigalpa, Honduras (22.10.2024).- Las máximas autoridades de la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT) comenzaron a reunirse
Luis Javier Santos: proceso contra Nasry Asfura no es doble juzgamiento
Tegucigalpa, Honduras (22.10. 2024). – El jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, aclaró que el caso que se le sigue al exalcalde capitalino, Na
Dictan auto de formal procesamiento para excomisionado Ramírez del Cid
Tegucigalpa, Honduras (01.10.2024).- Autoridades judiciales dictaron auto de formal procesamiento para exdirector de la Policía Nacional, José Ricardo Ramírez del Cid y su esposa, Thelma Carmina Umaña
Ricardo Ramírez del Cid regresa a Honduras para enfrentar cargos de lavado de activos
Tegucigalpa, Honduras (25.09.2024).- En horas de la madrugada, el exdirector de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del Cid, llegó a Honduras y fue trasladado a la Dirección Nacional de Fuerzas Espec
Capturan a dos individuos en posesión de una fuerte cantidad de dólares en Cortés
Tegucigalpa, Honduras (16.07.2024).- Mediante el despliegue de equipos tácticos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) se logró la captura de dos individuos originarios del departamento d
Ejecutan allanamientos y capturas contra “Los Hidalgos” dedicados al tráfico de drogas y lavado de activos
Tegucigalpa, Honduras (12.06.2024).- El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) ejecutó siete allanamientos de morada, donde se pretenden cumplir órden
Policía Nacional captura a hombre por presunto lavado de activos en Copán
Tegucigalpa, Honduras (27.05.2024).- Funcionarios de la Policía Nacional capturaron a un hombre por suponerlo responsable del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado en el o
Cae ingeniero con tres millones de lempiras producto del lavado de activos en SPS
Tegucigalpa, Honduras (11.05.2024).- Con el propósito de sacar de circulación a sujetos que llevan a cabo hechos delictivos en el país, un equipo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones
¡Por lavado de activos! Cae hombre con $16 mil en Copán
Tegucigalpa, Honduras (30.04.2024).- La Policía Nacional de Honduras informó este día sobre la captura de un hombre en posesión de 16 mil dólares en un operativo llevado a cabo en la comunidad de
