Tegucigalpa, Honduras (05.04.2024). – Un juez dictó detención judicial por el delito de lavado de activos en contra del exoficial de Policía Nacional, Constantino Josué Zavala Laínez. El procesado ...
Declaran culpable a hondureño por lavado de más de $12,000
Tegucigalpa, Honduras (15.03.2024).- La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) logró se le dictará condena a Elder Jamil Carrasco Maldonado por el delito de lavado de activos, tras ser ...
A la cárcel de Siria envían a dos colombianos por lavado de más de 72 mil dólares
Tegucigalpa, Honduras (06.02.2024).- La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) en audiencia inicial logró que se dictara el auto de formal procesamiento y prisión preventiva a dos colo ...
Detienen a tres salvadoreños con $83 mil en Choluteca
Tegucigalpa, Honduras (03.02.2024). - La Policía Nacional detuvo a tres salvadoreños en posesión de una fuerte cantidad de dólares ($) en el punto de control de Pavana, Choluteca. Las personas se tra ...
Detienen a dos colombianos con fuerte cantidad de dinero en efectivo en Choluteca
Tegucigalpa, Honduras (01.02.2024). - La Policía Nacional detuvo a dos colombianos en posesión de una fuerte cantidad de dinero en efectivo en el punto de control fronterizo de Pavanna, Choluteca. E ...
Capturan a salvadoreño por el delito de lavado de activos en Choluteca
Tegucigalpa, Honduras (19.01.2024).- La Policía Nacional, realizó este día el arresto de un individuo de nacionalidad salvadoreña por suponerlo responsable del delito de lavado de activos en el sector ...
Juzgado da prisión preventiva a director de «La Tolva» por lavado de activos
Tegucigalpa, Honduras (20.12.2023).- El juez con Jurisdicción Nacional en Materia de Corrupción comenzó ayer con la audiencia inicial para el director de la cárcel de máxima seguridad “La Tolva”, coro ...
Acusan de presunto lavado de activos a coronel Arita y apoderado legal de la de La Tolva
Tegucigalpa, Honduras (19.12.2023).- El coronel Rodimiro Arita y abogado Luis Antonio Rodríguez Alvarado son acusados de los presuntos delitos de lavado de activos y violación de los deberes de los fu ...
Policía de Fronteras arresta a un sujeto con 444 mil lempiras en El Amatillo, Valle
Tegucigalpa, Honduras (15.11.2023).- La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), mediante un operativo de control policial, logró la captura de ...
Dictan 10 años de cárcel para lavadores de activos
Tegucigalpa, Honduras (18.10.2023).- El Ministerio Público (MP) logró una pena de 10 años de reclusión en contra de Oscar Alexis Torres Márquez (conductor) y Romel Hidalgo Soto Jiménez (acompañante), ...
