Tegucigalpa, Honduras (25.03.2025).- En el marco de la Comisión Técnica Permanente Interinstitucional sobre Precursores Químicos y Drogas Sintéticas (CTPI-PQDS), agentes de tribunales de la Fiscalía E ...
Arrestan a estadounidense por lavado de activos en Roatán
Tegucigalpa, Honduras (10.02.2025).- La Unidad Departamental de Policía N°11 (UDEP-11) en Roatán, Islas de la Bahía, detuvieron a un estadounidense por suponerlo responsable del delito de lavado de ac ...
Dictan auto de formal procesamiento para exsubcomisionado policial por lavado de activos
Tegucigalpa, Honduras (27.01.2025).- Autoridades judiciales dictaron auto de formal procesamiento contra el exsubcomisionado de Policía, José Orlando Leiva Natarén (depurado de la institución en 2016) ...
Gobierno inicia reuniones para prevenir el lavado de activos en Honduras
Tegucigalpa, Honduras (22.10.2024).- Las máximas autoridades de la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT) comenzaron a reunirse ...
Luis Javier Santos: proceso contra Nasry Asfura no es doble juzgamiento
Tegucigalpa, Honduras (22.10. 2024). – El jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, aclaró que el caso que se le sigue al exalcalde capitalino, Na ...
Dictan auto de formal procesamiento para excomisionado Ramírez del Cid
Tegucigalpa, Honduras (01.10.2024).- Autoridades judiciales dictaron auto de formal procesamiento para exdirector de la Policía Nacional, José Ricardo Ramírez del Cid y su esposa, Thelma Carmina Umaña ...
Ricardo Ramírez del Cid regresa a Honduras para enfrentar cargos de lavado de activos
Tegucigalpa, Honduras (25.09.2024).- En horas de la madrugada, el exdirector de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del Cid, llegó a Honduras y fue trasladado a la Dirección Nacional de Fuerzas Espec ...
Capturan a dos individuos en posesión de una fuerte cantidad de dólares en Cortés
Tegucigalpa, Honduras (16.07.2024).- Mediante el despliegue de equipos tácticos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) se logró la captura de dos individuos originarios del departamento d ...
Ejecutan allanamientos y capturas contra “Los Hidalgos” dedicados al tráfico de drogas y lavado de activos
Tegucigalpa, Honduras (12.06.2024).- El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) ejecutó siete allanamientos de morada, donde se pretenden cumplir órden ...
Policía Nacional captura a hombre por presunto lavado de activos en Copán
Tegucigalpa, Honduras (27.05.2024).- Funcionarios de la Policía Nacional capturaron a un hombre por suponerlo responsable del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado en el o ...
