Tegucigalpa, Honduras (16.05.2025).- El juez que conoce la causa penal dictó detención judicial contra Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, pareja de Iván Abad Velásquez Castro, gerente de la empresa Kor
Aseguran bienes a supuesto lavador de activos que movilizó más de L1,600 millones
Tegucigalpa, Honduras (12.05.2025).- El Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ejecutó este lun
Ejecutan allanamientos contra estructura criminal vinculada al narcotráfico y lavado de activos
Tegucigalpa, Honduras (29.04.2025).- El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), con apoyo de la
Dictan prisión preventiva contra Amílcar Alexander Ardón por lavado de activos
Tegucigalpa, Honduras (13.04.2025).- Un juez con competencia en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva contr
“Chande” Ardón enfrenta su segundo día de audiencia inicial por lavado de activos
Tegucigalpa, Honduras (11.04.2025).- Bajo estrictas medidas de seguridad, el exalcalde del municipio de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón, compareció este viernes a su segundo día de audiencia inicia
Ministerio Público ordena detención de Amílcar Alexander Ardón tras ser deportado desde EE. UU.
Tegucigalpa, Honduras (07.04.2025).- El Ministerio Público ordenó este lunes la detención inmediata de Amílcar Alexander Ardón Soriano, quien fue deportado desde los Estados Unidos. La institución
Inicia traspaso de bienes asegurados a estructura de lavado de dinero
Tegucigalpa, Honduras (04.04.2025).- La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con el respaldo de la Fuerza Naval, iniciaron el p
MP ejecuta allanamientos, capturas y aseguramientos contra estructura criminal dedicada al lavado de activos
La Ceiba, Atlántida (03.04.2025).- El Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Policía Mil
Operadores de justicia reciben capacitación sobre lavado de activos y narcotráfico
Tegucigalpa, Honduras (25.03.2025).- En el marco de la Comisión Técnica Permanente Interinstitucional sobre Precursores Químicos y Drogas Sintéticas (CTPI-PQDS), agentes de tribunales de la Fiscalía E
Arrestan a estadounidense por lavado de activos en Roatán
Tegucigalpa, Honduras (10.02.2025).- La Unidad Departamental de Policía N°11 (UDEP-11) en Roatán, Islas de la Bahía, detuvieron a un estadounidense por suponerlo responsable del delito de lavado de ac
