Tegucigalpa, Honduras (22.10.2024).- Las máximas autoridades de la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT) comenzaron a reunirse ...
Luis Javier Santos: proceso contra Nasry Asfura no es doble juzgamiento
Tegucigalpa, Honduras (22.10. 2024). – El jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, aclaró que el caso que se le sigue al exalcalde capitalino, Na ...
Dictan auto de formal procesamiento para excomisionado Ramírez del Cid
Tegucigalpa, Honduras (01.10.2024).- Autoridades judiciales dictaron auto de formal procesamiento para exdirector de la Policía Nacional, José Ricardo Ramírez del Cid y su esposa, Thelma Carmina Umaña ...
Ricardo Ramírez del Cid regresa a Honduras para enfrentar cargos de lavado de activos
Tegucigalpa, Honduras (25.09.2024).- En horas de la madrugada, el exdirector de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del Cid, llegó a Honduras y fue trasladado a la Dirección Nacional de Fuerzas Espec ...
Capturan a dos individuos en posesión de una fuerte cantidad de dólares en Cortés
Tegucigalpa, Honduras (16.07.2024).- Mediante el despliegue de equipos tácticos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) se logró la captura de dos individuos originarios del departamento d ...
Ejecutan allanamientos y capturas contra “Los Hidalgos” dedicados al tráfico de drogas y lavado de activos
Tegucigalpa, Honduras (12.06.2024).- El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) ejecutó siete allanamientos de morada, donde se pretenden cumplir órden ...
Policía Nacional captura a hombre por presunto lavado de activos en Copán
Tegucigalpa, Honduras (27.05.2024).- Funcionarios de la Policía Nacional capturaron a un hombre por suponerlo responsable del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado en el o ...
Cae ingeniero con tres millones de lempiras producto del lavado de activos en SPS
Tegucigalpa, Honduras (11.05.2024).- Con el propósito de sacar de circulación a sujetos que llevan a cabo hechos delictivos en el país, un equipo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones ...
¡Por lavado de activos! Cae hombre con $16 mil en Copán
Tegucigalpa, Honduras (30.04.2024).- La Policía Nacional de Honduras informó este día sobre la captura de un hombre en posesión de 16 mil dólares en un operativo llevado a cabo en la comunidad de ...
¡Al no poder justificarlos! Policía Nacional detiene a una mujer en posesión de $40,000 en Choluteca
Tegucigalpa, Honduras (10.04.2024).- La Policía Nacional mediante trabajos de inspección y verificación en los puntos fronterizos, arrestó a una mujer en posesión de la cantidad de 40,000 dólares ($) ...
