Tegucigalpa, Honduras (04.09.2024). – El Ministerio Público (MP) ejecuta seis allanamientos para cumplir órdenes de captura en contra de personas que integran una red internacional coludidos con empleados de la institución financiera Banrural y otros ciudadanos.
Los ciudadanos, según el MP, están vinculados a la estafa continuada y lavado de activos en perjuicio de la institución financiera.
El monto asciende a más de 11 millones de lempiras (L 11,260.759.39) en contra de Banrural.
Las acciones se ejecutan a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
De los seis allanamientos, dos se practican en La Ceiba, Atlántida; dos en Morazán, Yoro, uno en Tegucigalpa, Francisco Morazán y San Pedro Sula, Cortés, respectivamente; todos con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Dirección de Comunicación Estratégica.
Los hechos denunciados por la gerencia de cumplimento de Banrural se suscitaron entre abril y mayo del presente año, cuando recibieron alertas de transacciones atípicas que eran dirigidas desde una de las agencias del banco, utilizando tarjetas de crédito o débito asociadas a cuentas de ahorro.
Agentes contra el crimen organizado de la ATIC, de las diligencias efectuadas detectaron que, una vez procesadas las transacciones, anulaban las mismas, sin embargo, acreditaban los fondos a sus cuentas particulares e inmediatamente realizaban los retiros de dinero que eran entregados a terceros.
De esta manera ocultaban el origen del dinero y la legalidad de los fondos acreditado en sus cuentas.
Se ha logrado establecer que estas personas están lavando activos mediante estas transaccionessospechosas en las que reciben grandes cantidades de dinero, para beneficio propio, afectando losintereses del banco y los demás sistemas financieros, al ingresar dinero ilícito convirtiéndolo en aparentemente lícito.
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