Tegucigalpa, Honduras (21.04.2023).- El Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) en audiencia inicial logró el auto de formal procesamiento en la causa instruida a Karen Vanessa Bustillo Reyes, presunta socia de las actividades ilícitas de la estructura de tráfico de drogas de los Valle Valle.
Lavado de Activos
La Sección Contra el Delito de Lavado de Activos y Privación del Dominio (SCDLAPD) acusó a Bustillo Reyes por el delito de lavado de activos, mediante un requerimiento fiscal interpuesto en fecha 1 de febrero de 2019, donde se develó según las investigaciones que miembros de los Valle Valle y personas colaboradoras, entre ellas, la procesada, utilizaron el sistema financiero nacional con la finalidad de lavar dinero proveniente de las operaciones ilegales de la organización criminal debidamente identificada.
La encausada a partir del año 2013, reflejó un incremento en sus movimientos bancarios, periodo que coincide con un bien inmueble que le compró al señor Miguel Arnulfo Valle por L910,000 adquisición que no justificó su procedencia licita, al determinarse que la misma no registró dentro de sus productos financieros la erogación para dicho pago, ni contaba con apalancamiento para la adquisición, o capacidad económica.
Todo lo anterior, se logró conocer luego que detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) realizarán la investigación financiera y patrimonial de la encausada, en la cual, se utilizó documentación peticionada a las distintas instituciones públicas, privadas y la decomisada en los operativos de aseguramiento ejecutados en el año 2014, relacionados con miembros de la familia Valle Valle y de sus socios.
El proceso investigativo hizo concluir al MP, que el papel de Bustillo Reyes dentro de la organización era dar apariencia de legalidad a activos, cuyos fondos para su adquisición provinieron de actividades relacionadas con el narcotráfico, hecho que se sustenta de la asistencia jurídica internacional que contiene la sentencia condenatoria en Estados Unidos (EE. UU.) de Miguel Arnulfo, donde se establece que el origen de los fondos se deriva del narcotráfico.
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