Tegucigalpa, Honduras (22.10.2024).- Las máximas autoridades de la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT) comenzaron a reunirse en el marco de la implementación del plan de reformas y recomendaciones pendientes de la Quinta Ronda de Evaluaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que se llevará a cabo en 2026.
Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, explicó durante la sesión convocada que esta reunión busca establecer lineamientos y un plan de acción para cumplir con los requisitos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que supervisa las medidas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
“Esta reunión ha sido convocada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, ya que la ley establece la creación de un comité institucional para la prevención del lavado de activos, del cual somos los coordinadores”, afirmó Sierra.
El comité incluye a altos funcionarios de diversas instituciones, como el Fiscal General, el presidente del Congreso Nacional, y varios ministros relacionados con la seguridad y la regulación financiera.
Sierra advirtió sobre la importancia de cumplir con las 40 recomendaciones del GAFI para evitar que Honduras caiga en la «lista gris».
“Si no logramos aprobar las leyes y reformas necesarias, podríamos enfrentar serias consecuencias, como la pérdida de beneficios de financiamiento de bancos internacionales”, subrayó.
Las reformas pendientes incluyen modificaciones a la ley de control de activos, legislación contra el financiamiento del terrorismo, y regulaciones sobre actividades financieras designadas, entre otras.
“Honduras actualmente se encuentra en una situación estable, pero es crucial avanzar en la aprobación de estas leyes para asegurar nuestra permanencia en el GAFI”, concluyó Sierra.
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