Tegucigalpa, Honduras (11.09.2024).- La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) logró en audiencia inicial el auto de formal procesamiento y prisión preventiva para cuatro personas acusadas por lavado de activos y estafa contra el Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima (Banrural).
Los acusados son Ayline Jemina, Cruz Ortiz y su pareja Félix Josué Durón, los exagentes bancarios Delmer Jeovanny Cárdenas Garay y Miguel Darío Domínguez Garay.
La captura de los procesados las realizó el pasado 4 de septiembre la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) tras la ejecución de seis allanamientos de morada, dos en La Ceiba, Atlántida; dos en Morazán, Yoro, uno en Tegucigalpa, Francisco Morazán y San Pedro Sula, Cortés, respectivamente.
Hechos
Los hechos fueron denunciados por la gerencia de cumplimento de Banrural y se suscitaron entre abril y mayo del presente año, cuando recibieron alertas de transacciones atípicas que eran dirigidas desde una de las agencias del banco, utilizando tarjetas de crédito o débito asociadas a cuentas de ahorro, que dejo un perjuicio financiero que asciende a más de 11 millones de lempiras (L).
Agentes contra el crimen organizado de la ATIC, de las diligencias efectuadas detectaron que, una vez procesadas las transacciones, anulaban las mismas.
Sin embargo, acreditaban los fondos a sus cuentas particulares e inmediatamente realizaban los retiros de dinero que eran entregados a terceros.
De esta manera ocultaban el origen del dinero y la legalidad de los fondos acreditados en sus cuentas.
Se ha logrado establecer que estas personas están lavando activos mediante estas transacciones sospechosas en las que reciben grandes cantidades de dinero, para beneficio propio, afectando los intereses del banco y los demás sistemas financieros, al ingresar dinero ilícito convirtiéndolo en aparentemente lícito.
Para las diligencias del presente caso se obtuvo el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adscrita a la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS).
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