Tegucigalpa, Honduras. – La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en equipo con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), lograron la detención judicial de Wilson Amador Franco Perdomo, acusado por lavado de activos.
Según el expediente investigativo, Franco Perdomo es socio del cartel Valle Valle, quien estaba prófugo de la justicia y que fue acusado en el marco de la Operación Cerbero el 4 de febrero de 2019.
Lo anterior se dio luego de su reciente captura en El Florido, zona limítrofe con Guatemala.
La audiencia de declaración de imputado fue desarrollada por un juez con jurisdicción nacional en El Fuerte Cabañas de Tegucigalpa.
El togado determinó que la audiencia inicial se evacuará el próximo lunes 9 de mayo de 2022 a las 9:30 de la mañana.
La investigación detalla que el imputado tenía una incongruencia financiera que consistía en que los saldos, promedios y movimientos transaccionales no concordaban con el perfil ni con el ingreso declarado.
También que realizaba depósitos por cantidades inferiores a los 10 mil dólares para evitar ser reportado como operaciones sospechosas.
Asimismo, se estableció que el acusado a partir del año 2010 reflejó un incremento en su patrimonio a través de adquisiciones realizadas
al comprar bienes inmuebles por dos millones de lempiras.
Así como, acciones de la Sociedad El Semental S. de R.L. misma que constituyó con Miguel Arnulfo Valle.
Clan Valle Valle
Este nuevo encausado se suma al primo del clan, Cruz Humberto Valle Valle, quien fue capturado en agosto de 2021 en Guatemala por la Organización International de Policía Criminal (INTERPOL), por tener orden de captura en Honduras por el delito de lavado de activos,
quien se encuentra con proceso penal vigente.
Por este caso ya fueron condenadas 10 personas, entre ellas José Humberto Gutiérrez Cueva, José Reyniero Valle Valle y Óscar Guillermo Cuestas Valle, cuya sentencia se dio el 5 de agosto de 2021 por lavado de activos
A inicios de junio de 2021 mediante estricta conformidad se declaró la culpabilidad de María Liliberh Asmon Interiano y Petrona
Interiano Paredes, penalizadas con cinco años de reclusión más una multa del 50 por ciento del monto lavado.
El fallo además ordenó el comiso de dos vehículos y productos financieros y las inhabilitaciones especiales y absolutas correspondientes.
El 9 de abril de 2021 fueron condenados Félix Antonio Gutiérrez Valle y Francis Giovanni Méndez Pineda, a quienes se les dictó una pena
de 10 años de reclusión.
Mientras que a Esmilda Hurtado y Yannet Morlovin Martínez García se les sentenció a cinco años de prisión, todos por el delito de lavado
de activos.
En el caso de Héctor Adonay Murcia Valle, el 14 de enero de 2021, Fiscales de FESCCO lograron la condena de siete años seis meses de reclusión también por la comisión del delito de lavado de activos.
Operación Cerbero
En la Operación Cerbero, el Ministerio Público, en cumplimiento a una orden emitida por un Juez con Jurisdicción Nacional en Materia
Penal, ejecutó 10 capturas y además efectuó 22 allanamientos de morada, dos inspecciones a negocios y la inscripción de medidas de aseguramiento sobre 13 bienes inmuebles y 32 vehículos en los departamentos de Copán, Cortés, Santa Bárbara y Atlántida.
Este caso se relaciona con las investigaciones que en el transcurso de los años se han realizado contra la estructura criminal liderada
por los señores Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle Valle, las que iniciaron en el año 2000 y que derivaron en procesos penales,
Uno de los cuales culminó con la condena dictada por el delito de facilitación de medios de transporte para el tráfico de drogas contra
el señor Luis Valle Valle en fecha 8 de febrero de 2003, por el Juzgado Seccional de Tocoa, Colón, antecedente que consta en el
expediente judicial número 367-2000, proceso en el cual recuperó su libertad en fecha 15 de junio de 2005 por decisión adoptada por
la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida.
Fundamento investigativo
De igual manera, consta como antecedente la denuncia por lavado de activos presentada en contra de los señores Valle Valle en fecha 26
de octubre del año 2001 en el Juzgado Seccional de Nueva Arcadia, Copán, mediante la cual se aseguraron 18 propiedades; asimismo, las acciones de aseguramiento e incautación de bienes realizada en fecha 18 de agosto de 2014 en un proceso de privación de dominio y, finalmente, en el proceso instado contra miembros de la estructura los que fueron condenados en fecha 20 de noviembre de 2017 por
delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y tráfico de armas.
En virtud de los anteriores antecedentes, se obtuvo documentación financiera, tributaria y patrimonial de diversas personas, la que
después de haber sido sometida al análisis correspondiente permite establecer que los imputados en el presente caso se encuentran relacionados con la mencionada estructura, no solo por vínculos familiares sino que además por transferencias y traslado de dinero a
través del sistema financiero nacional, administración en sociedades mercantiles, traspaso y actos de disposición sobre bienes, entre otros.
Al final, el Ministerio Público pudo constatar que los activos objeto de dichos actos no tienen causa o justificación económica ni
legal de su procedencia y que en virtud de los antecedentes mencionados proceden de actividades relacionadas con la narcoactividad.
Detención judicial contra socio de los Valle Valle acusado en la #OperaciónCerbero https://t.co/dB1F9A3MPn pic.twitter.com/I3tnS3FuhQ
— Ministerio Público (@MP_Honduras) May 5, 2022
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