Tegucigalpa, Honduras (12.03.2025). – La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) obtuvo en audiencia inicial el auto de formal procesamiento y prisión preventiva en la causa penal instruida a seis presuntos miembros de la Mara Salvatrucha MS-13 considerados como brazo financiero de esa estructura.
Se trata de Ana Maribel Velásquez Sandoval, Shelsy Marcela Martínez Velásquez, Jeany Sofía Gutiérrez Murillo, Enrique Alejandro Velásquez Sandoval, Jarlin David Rivera y Julián Rodríguez Portillo, todos imputados por el delito de lavado de activos por un monto superior a los 69 millones de lempiras.
Todos fueron capturados los pasados viernes 7 de marzo en diferentes partes del país en operativos dirigidos por FESCCO y ejecutados por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), entidades que constataron mediante sus investigaciones que entre los años 2017 y 2022, a los imputados les hicieron depósitos y transferencias por esos montos.
Conforme a las investigaciones de la FESCCO y DIPAMPCO, a raíz de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se determinó que los imputados utilizaron el sistema financiero para abrir cuentas bancarias en las que recibían y realizaban transacciones de dinero en efectivo de manera fraccionada con la finalidad de dar apariencia de legalidad a los fondos cuyo origen y destino se desconoce.
Se cotejó que las personas acusadas no presentan actividades laborales ni comerciales legítimas que justifiquen los ingresos de las transacciones realizadas, desconociéndose el origen de los fondos.
El Ministerio Público reafirma su compromiso de combatir los delitos de criminalidad organizada que derivan en perjuicio a la economía nacional a través de operaciones ilícitas.
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