Tegucigalpa, Honduras (07.05.2024).- Por segundo día consecutivo el Ministerio Público (MP) ejecuta la «Operación Linaje», con acciones de privación de dominio sobre 126 bienes considerados de origen ilícito.
El MP detalló que, dichos bienes fueron identificados por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) en los departamentos de Cortés, Copán e Islas de la Bahía, donde ayer se cumplieron 12 allanamientos de domicilio.
Se trata de 52 inmuebles, 27 sociedades mercantiles, 10 constituciones de comerciante individual, 37 vehículos y productos financieros, destacar que el aseguramiento de las cuentas bancarias se realizó con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
De acuerdo a los informes financieros el total monetario de las cuentas asciende a más de 61,553,317.37 millones de lempiras (L) y más de 1,893,635.19 millones de dólares ($), además las instituciones bancarias dieron a conocer reportes de operaciones sospechosas.
Surgimiento del caso
Este caso surge a raíz de una investigación de detectives de la DLCN que recibieron una denuncia que las familias Moreno Alvarado y Alvarado Alvarado, están vinculadas al blanqueo de capitales de origen ilícito.
Es así que, de conformidad con las diligencias investigativas, se ha logrado acreditar actos de adquisición, inversión, trasformación, administración y transferencia de activos que no tienen justificación económica de su procedencia y que han sido destinados a bienes raíces y construcción de edificios, pertenecientes a las familias en mención.
Fiscales de la Sección Contra el Delito de Lavado de Activos y Privación del Dominio (SCDLAPD) de la Fescco y detectives de la DLCN, han identificado a Ana María Alvarado Lara y su hija Ana Karina Moreno Alvarado, en la adquisición de condominios, a su vez Ana Karina está casada con el guatemalteco José Rafael Penagos, a este último se le vinculó a negocios dudosos con otras personas.
Asimismo, se identificó a un primo de Ana Karina, de nombre Miguel Ernesto Alvarado Alvarado quien junto a su madre Lilian Alvarado y su tía, Sandra Alvarado, compraron el hotel Martell, situado en el barrio Suyapa de San Pedro Sula, por un valor que asciende a L20,000,000.
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